96 de percheziţii domiciliare în 12 judeţe, printre care şi Harghita, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 25 septembrie 2021
Home » Societate » 96 de percheziţii domiciliare în 12 judeţe, printre care şi Harghita, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat
96 de percheziţii domiciliare în 12 judeţe, printre care şi Harghita, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat

96 de percheziţii domiciliare în 12 judeţe, printre care şi Harghita, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat

 Prejudiciul în urma infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani se ridică la peste 14,5 milioane lei

Un număr de 96 de percheziţii domiciliare au avut loc, ieri, pe raza a 12 judeţe din ţară, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au fost efectuate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu-Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş, pe raza judeţelor Mureş, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Braşov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Timiş.

Potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT, „în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei”.

În această cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Conform sursei citate, acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. De asemenea, acţiunea a mai fost sprijinită de BCCO Bacău, Braşov, Alba, Oradea, Cluj, Suceava, Timiş, Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, precum şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureş.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.